Club Card 10 : vos avis sur ClubCard 10 - Arnaque ?

Pour ceux qui se souviennent de cette histoire, que nous avions rapidement détectée comme une arnaque Ponzi, un article lui a été consacré en espagnol en mars dernier : La ?estafa? del faraón de Dos Hermanas

Une arnaque à 12 M€ d’Euros, dont environ 6,6 M€ ont été retournés aux "affiliés" et 5,4 M€ ont disparu :

El confidential a écrit :

Sergio J. Sánchez González estaba llamado “a tocar la vida de miles de personas en todo el mundo”. Esa era su carta de presentación como presidente de ClubCard10, una empresa que lo mismo vendía noches de hotel que prometía revolucionar el ‘marketing online’. Entre 2013 y 2016, con Dos Hermanas como base de operaciones, la Policía Nacional asegura que este supuesto gurú lideró una “estafa piramidal” que captó a más de 15.000 personas y defraudó 12 millones de euros, una red que se extendió por Francia, Portugal y España.

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La Policía apunta por ahora a “un fraude de 12 millones de euros”, de los que parte se utilizaron para pagar comisiones y al menos 5,4 “no se habrían repartido entre los socios”. Dentro de esta segunda cifra, la UDEF destaca 430.000 euros que se transfirieron al extranjero, movimiento que muestra “la intención de eludir y distraer este dinero, para poderlo utilizar con posterioridad a criterio de los principales investigados, en su caso, Sergio J. Sánchez González” y su mujer. El informe pone también el foco en otros 936.000 euros que se sacaban en “efectivo”, cantidad que les permitía disponer “con total libertad del dinero captado del entramado ClubCard10” y dificultaba “abonar las comisiones prometidas”.

14 personnes arrêtées, dont des personnes qui avaient contribué à la diffusion de l’arnaque en tant qu’affiliés :

El confidential a écrit :

Una vez rastreados los movimientos de dinero, la Policía Nacional anunció el pasado 13 de febrero que daba la “estafa piramidal” por desmantelada. “Se ha detenido a 14 personas, entre los que se encuentran la mayoría de los dirigentes de la organización, así como a los captadores de clientes más destacados”, explicó el cuerpo.