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#1 06/07/2024 18h41

Membre (2023)
Réputation :   4  

Bonjour,

J’ai été ajouté à un groupe sur une célèbre application de message sans en avoir fais la demande. Je suis persuadé à 99,9% que c’est un gros scam, j’aimerai avoir des idées sur la marche à suivre pour déclarer ce groupe.

Moi message est séparer en 3 phase: 1 - présentation du scam. 2 - pourquoi je pense que c’est un scam, 3 - les actions possibles

1 -

Une personne inconnu disant faire partis de Binance créer un groupe j’ai pas très bien compris pourquoi, voici l’introduction de la conversation:

"Chers amis,

En raison du fait que certains individus malveillants impliqués dans la politique et la religion parlent excessivement dans les groupes de communication réguliers, entraînant le blocage régulier des groupes de communication WhatsApp, Binance a officiellement décidé de créer une communauté de communication. Les membres de cette communauté WhatsApp seront sélectionnés aléatoirement pour avoir des opportunités de prise de parole. Les membres qui n’ont pas encore eu l’occasion de parler sont invités à rester attentifs à la communauté afin de recevoir une chance de parler à l’avenir. Si vous, en tant que membre n’ayant pas encore eu l’occasion de parler, avez des questions, vous pouvez contacter l’assistante Maria pour poser une question.

Afin de mieux promouvoir Trust Wallet, chaque membre de cette communauté a une chance de gagner des bonus d’anniversaire. Les bonus sont les suivants, alors restez à l’écoute !

Prix :
- Grand Prix (3) : 200 000 USDT - 500 000 USDT (hors taxes)
- Premier Prix (10) : 110 000 USDT - 150 000 USDT (hors taxes)
- Deuxième Prix (30) : 60 000 USDT - 100 000 USDT (hors taxes)
- Troisième Prix (100) : 20 000 USDT - 50 000 USDT (hors taxes)
- Prix de Consolation (500) : 5 000 USDT - 10 000 USDT (hors taxes)

Demain, nous expliquerons en détail les cryptomonnaies dans le groupe communautaire, au cours duquel nous offrirons des prix (5-100 USDT) à des utilisateurs sélectionnés au hasard !"

Je met quelques screenshot ici:







2 -

Plusieurs chose sont étonnante:
-> screenshot 1, la présentation et l’explication est extrêmement étrange, je doute que cette personne représente Binance.
-> un des membres les plus actifs dis être Joshua Eaton. Une rapide recherche sur linked** (cf: https://www.linkedin.com/in/joshua-eaton-0208624b/ c’est bien sa photo) montre que cette personne est et vie actuellement au états uni. Il n’est écris nul part qu’il parle Français de plus il utilise un numéro Français sur la conversation (Commence par +33).
Je pense que quelqu’un usurpe son identité sur ce groupe et lui a piqué sa photo linked°°
-> Il est impossible de parler sur ce groupe, seul les admins le peuvent. Aucuns des admin n’a posé de questions sur l’étrangeté de ce groupe et ils sont tous: "woauh j’ai toujours eu besoin d’un groupe comme ça ect…" Je pense qu’ils sont tous de mèche.

Ma thèse est qu’ils vont nous demander de payer pour participer ou bien vendre des formations hors de prix.

3 -

Que puis-je / dois-je faire ?

J’ai déjà pris un screen de l’ensemble des participants. J’ai pris des screens des conversations des personnes que je soupçonne être malveillantes.

-> J’ai essayé de prendre contact avec le vrai Joshua via linkedin -> impossible il me faut payer.
-> Il est impossible de déclarer un fraude à Binance si on a pas de ocmpte chez eux donc je  ne peux pas les contacter.
-> Il y a trop de personne sur ce groupe, bien que j’ai accès aux numéro je ne peux pas envoyer un message par personne ça serait trop long.

Vos avis ?

Mots-clés : arnaque, binance, whatsapp

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#2 06/07/2024 18h52

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Bloquer le groupe et passer à autre chose tout en restant très vigilant concernant de futurs appels et/ou prises de contact (votre numéro a manifestement circulé).


Être célèbre sur internet c'est comme être riche au Monopoly

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Sens interdit 1    #3 06/07/2024 18h57

Membre (2023)
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Bonjour,

Je suis d’accord avec vous, mais y a t’il un moyen de faire fermer ce groupe (il doit bien y avoir 400 personnes), j’ai pas envie qu’un ou 2 étourdit tombent dans le panneau.

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[+2]    #4 06/07/2024 19h31

Membre (2012)
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INTP

Bonsoir’

AloneInKyoto a écrit :

Bloquer le groupe et passer à autre chose tout en restant très vigilant concernant de futurs appels et/ou prises de contact (votre numéro a manifestement circulé).

Oui bien sur, l’arnaque est évidente, bloquer et signaler à Whatsapp sinon voir Investissements douteux ou très risqués : ressources pratiques

Cordialement,

Eric

Dernière modification par EricB (09/07/2024 14h11)


=== 👍+1 === Ressources anti-arnaques === Ne pas nourrir les trolls ===

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#5 06/07/2024 19h32

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Je ne connais pas Binance, mais aucune rubrique en bas (notamment celles en gras), ne donne accès à un quelconque mail ou adresse postale pour joindre quelqu’ un ….
Sur tous les sites web quelconques, c’ est un minimum, il me semble ?!

Tout en bas de la page d’ accueil Binance (sans se connecter), il y a plusieurs rubriques :
À propos de nous
    À propos
    Carrières
    Annonces
    Les actus
    Presse
    Juridique

    Conditions d’utilisation (Binance Global)
    Conditions d’utilisation (Binance France)
    Confidentialité
    Instaurer la confiance
    Blog
    Communauté
    (…)

Assistance technique
    Service client par chat 24 h/24, 7j/7
    Service client (--> Ne débouche sur rien de concret)
    Retours et suggestions sur les produits
    Frais
    (…)
Donc par chat éventuellement ? En tant qu’ "invité" ! (sans se connecter)

Toute connue que cette société est, il semble n’y avoir QUE des "machines" derrière, et personne d’ humain ! (Ca limite les charges de personnel, au moins tongue)

En tout cas, ils ont un agrément AMF : Vous pourriez peut-être contacter l’ AMF, en lui précisant explicitement "que vous ne pouvez PAS les joindre" … ?
Binance obtient enfin son enregistrement auprès de l’AMF comme PSAN
Listes noires des sociétés et sites non autorisés : Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs, usurpations… | AMF
   Je sais que ce ne sera pas le rôle de L’ AMF d’ intervenir sur le problème que vous signalez, mais peut-être pourrait-elle tout simplement les en avertir ? (ils ont leurs coordonnées : Avertissement de fraude potentielle en leur nom + "plainte de quelqu’ un d’ avoir été inscrit d’ office", + ..?


Parrainages BoursoBanK(HECL5456), BourseDirect(2019579574),WeSave(HC9B32), Fortuneo(13344104), Bullionvault (CCHARLOTTE1), MeilleurTaux(HELENE330473), Linxéa, Véracash (MP)

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#6 06/07/2024 19h32

Membre (2019)
Réputation :   6  

ISTP

Je crois que vous pouvez le signaler sur Pharos. Peu de chance que ça aboutisse à quelque chose, mais par principe je vous suggère de le faire.

Signaler un contenu internet illégal (internet-signalement : Pharos) (Démarche en ligne) | Service-Public.fr

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#7 06/07/2024 21h22

Membre (2012)
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ENFP

De toute façon, binance affiche en gros sur l’application "binance ne possède pas de groupe WhatsApp"

Sinon, effectivement ça peut être d’énoncé directement a wattsap


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

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Favoris 1   [+1]    #8 06/07/2024 21h33

Membre (2023)
Réputation :   2  

Bonsoir à tous!

Si préjudice pécuniaire il y a, c’est dépôt de plainte pour l’infraction d’Escroquerie. Il y a tout de même fort à parier que les sommes seront à l’étranger et auquel cas c’est très compliqué de se voir rembourser. Même pour des grosses sommes…

Aparté concernant les plateformes en lignes. PHAROS ne prends pas en compte ce type de « tentative ». C’est une plate-forme de signalement prévu pour les violences intra familiale, maltraitance et autres infractions délictuelles ou criminelles particulièrement difficiles pour les victimes d’en parler (pour diverse raisons)

En revanche la plate-forme THESEE est prévue spécifiquement pour ce genre de « tentative »
Les ManOp (Manières d’Operer) sont recoupées au sein d’un service central permettant parfois de remonter des filières criminelle entières.
Pour avoir eu à requérir à un service spécialisé dans le cybercriminels.. les opérateurs sont très fort très rapide et dans le quart d’heure je savais ou je mettais mon nez.

Petite parenthèse, les signalements sur internet PHAROS remontent jusqu’aux tribunaux judiciaires qui saisissent rapidement l’unité territorialement compétente. Nous en avons régulièrement pour divers enquêtes et ça peut aller très vite.

Désolé de la manière basique de cet écrit je suis sur mon portable.

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#9 06/07/2024 22h43

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Il faut en premier lieu signaler le groupe à Whatsapp qui bloque régulièrement ce genre de groupes.


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